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证券代码：002877          证券简称：智能自控             公告编号：2024-082 债券代码：128070          债券简称：智能转债               无锡智能自控工程股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容果真、准确、无缺，莫得失误 纪录、误导性述说或首要遗漏。    紧迫指示内容： 股票在齐集三十个往复日中仍是有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 “智能转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正要求的时辰从2024年8月2日从头起 算，若再次触发“智能转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否应用“智能转债”转股价钱的向下修正权柄。    公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《对于不 向下修正“智能转债”转股价钱的议案》，现将干系事项公告如下：    一、对于可调理公司债券刊行上市大致    （一）可调理公司债券刊行情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 额 230,000,000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 8,354,324.36 元，本体召募资金净额为东谈主 民币 221,645,675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司缔造的可转 债召募资金专户中，经容诚管帐师事务所（零星芜俚合资）的会验字[2019]6474 号 《验资禀报》考证。    （二）可调理公司债券上市情况    经深交所“深证上[2019]408 号”文高兴，公司可调理公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌往复，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。 证券代码：002877            证券简称：智能自控               公告编号：2024-082 债券代码：128070            债券简称：智能转债    （三）可调理公司债券转股期限    证明关联规则和《无锡智能自控工程股份有限公司公诱骗行 A 股可调理公司债券 召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行兑现之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日 止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。运行转股价钱为 9.55 元/股。    二、“智能转债”转股价钱颐养情况    经公司 2019 年度推动大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分配有磋磨， 每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。证明《募 集讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联规则，智能转 债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由运行转股价 9.55 元/股颐养为 9.51 元/股。    经公司 2020 年度推动大会审议通过，公司实施了 2020 年度权益分配有磋磨，向 权益分配股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.38 元（含 税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。证明《召募讲解书》刊行要求以及中国证监 会对于可调理公司债券刊行的关联规则，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日 起由 9.51 元/股颐养为 9.47 元/股。    经公司 2021 年度推动大会审议通过，公司实施了 2021 年度权益分配有磋磨，向 权益分配股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.5 元（含 税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。证明《召募讲解书》刊行要求以及中国证 监会对于可调理公司债券刊行的关联规则，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17 日起由 9.47 元/股颐养为 9.42 元/股。    经公司 2022 年度推动大会审议通过，公司实施了 2022 年度权益分配有磋磨，向 权益分配股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。证明《召募讲解书》刊行要求以及中国证 监会对于可调理公司债券刊行的关联规则，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日起由 9.42 元/股颐养为 9.39 元/股。 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），高兴公 证券代码：002877            证券简称：智能自控               公告编号：2024-082 债券代码：128070            债券简称：智能转债 司以肤浅秩序向特定对象刊行股票的注册恳求。本次以肤浅秩序向特定对象刊行东谈主 民币芜俚股（A 股）20,905,922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算 深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向 特定对象刊行股票将导致公司总股本加多20,905,922股，公司总股本由本次刊行前的    证明《无锡智能自控工程股份有限公司公诱骗行 A 股可调理公司债券召募讲解 书》刊行要求以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关联规则，“智能转债” 的转股价钱将作相应颐养：    P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）    智能转债的转股价钱由原本的 9.39 元/股颐养为 9.34 元/股。颐养后的转股价钱 于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起收效。    公司别离于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十 一次会议、2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智 能转债”转股价钱的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次 会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。    董事会证明 2024 年第三次临时推动大会的授权及《召募讲解书》中干系要求， 抽象洽商公司明天发展出息及股票价钱走势等成分，董事会决定“智能转债”的转 股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起收效。    经公司 2023 年度推动大会审议通过，公司实施了 2023 年度权益分配有磋磨，向 权益分配股权登记日收市后登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 0.45 元（含 税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。证明《召募讲解书》刊行要求以及中国证 监会对于可调理公司债券刊行的关联规则，智能转债的转股价钱于 2024 年 6 月 25 日起由 8.30 元/股颐养为 8.26 元/股。    三、智能转债转股价钱向下修正要求    证明《无锡智能自控工程股份有限公司公诱骗行 A 股可调理公司债券召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”），公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向 下修正要求如下： 证券代码：002877       证券简称：智能自控        公告编号：2024-082 债券代码：128070       债券简称：智能转债    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意齐集三十个往复日中有 十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正有磋磨并提交公司推动大会审议表决。    若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，则在 颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。    上述有磋磨须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动 进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当隐没。修正后的转股价钱应不低于 审议上述有磋磨的推动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一交 易日公司 A 股股票往复均价的较高者。    （2）修正秩序    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息涌现 媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的 时辰（如需）。从转股价钱修正日起，脱手收复转股恳求并试验修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调理股份登记日之前，该类转股恳求 应按修正后的转股价钱试验。    四、对于本次转股价钱向下修正条件的具体讲解    适度 2024 年 8 月 1 日，公司股票已触发“智能转债”转股价钱的向下修正条 款。抽象洽商公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重成分，以及对公司的长 期肃穆发展与内在价值的信心，为关爱整体投资者的利益，公司董事会决定本次不 向下修正“智能转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正要求的时辰从 2024 年 8 月 将再次召开会议决定是否应用“智能转债”转股价钱的向下修正权柄。    五、其他事项 证券代码：002877      证券简称：智能自控            公告编号：2024-082 债券代码：128070      债券简称：智能转债    投资者如需了解“智能转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公 诱骗行 A 股可调理公司债券召募讲解书》全文。    特此公告。                           无锡智能自控工程股份有限公司董事会

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